Deputy Head of Compliance
Position Details
За наш клиент – банкова институция, търсим да назначим Заместник Ръководител, отдел Нормативно Съответствие и Контрол.
Основният фокус на позицията ще бъде върху извършването на контрол над дейностите по идентифициране, измерване и управление на риска, свързан с нормативното съответствие в областта на превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Основни Задължения
- Отговаря за и ръководи дейностите по идентифициране, измерване и управление на риска, свързан с нормативното съответствие в областта на ПИП/ПФТ, на които Банката е изложена или може да бъде изложена;
- Отговаря за и ръководи дейностите по прилагане на целеви финансови санкции и други рестрикционни/ санкционни режими, които кредитните институции са задължени да прилагат в дейността си;
- Отговаря за извършване на редовна оценка на промените в законовите и подзаконовите актове, както и пряко приложимите актове на ЕС и ЕБО, които регламентират задълженията на кредитните институции във връзка с превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- Отговаря за изготвянето и съответствието на вътрешните правила и процедури със ЗМИП и ЗМФТ, както и с другите приложими законови и подзаконови актове, свързани с нормативното съответствие в областта на ПИП/ПФТ и с приложимите актове на ЕС, ЕБО, Специалната група за финансови действия (FATF) и други;
- Отговаря за процедурите по потвърждаване на съответствие на всички нови продукти и нови процедури с приложимите нормативни актове в областта на ПИП/ПФТ;
- Подпомага ръководството на Банката и служителите за прилагане на подходящи мерки за проверка на клиент, рисков рейтинг, мониторинг и изследване сложни казуси, които биха могли да бъдат свързани с изпиране на пари, измами и други закононарушения;
- Организира актуализирането на системите за наблюдение и контрол на клиентските операции с цел прилагане на законните изисквания и регулациите, въведени със ЗМИП и ЗМФТ, и актовете по прилагането й;
- Ръководи мониторинга по отношение на извършваните дейности по наблюдение и анализ на операции и сделки на клиенти за съответствие с изискванията ЗМИП и/или ЗМФТ, актовете по прилагането им, насоки на ЕБО и БНБ в сферата на мерките против изпирането на пари и/или финансиране на тероризъм;
- Участва в разработване и прилагане на Собствената оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, както и на мерките за прилагане на разработената оценка при определяне на индивидуалните рискови профили/оценки на клиентите;
- Организира и ръководи процеса по изготвяне на справки и доклади, свързани с дейността по превенция изпирането на пари и финансиране на тероризъм пред управителните и контролните органи на Банката;
- Съдейства в дейностите по изготвяне на писмени отговори по запитвания на надзорни органи, банки кореспонденти, правоприлагащи органи в сферата на ЗМИП, ДФР, ДАНС и др.;
- Участва в изготвянето и актуализирането на вътрешни правила, методични указания и инструкции, свързани с работата на сектора и на служителите на Банката, ангажирани в прилагането на Вътрешните правила по ЗМИП и ЗМФТ.
Изисквания към кандидатите
- Висше образование в областта на банково дело, финанси, икономика и право;
- 5+ години професионален опит по специалността в дружества от финансовия сектор (банки и небанкови финансови институции);
- Познаване на приложимата правна и регулаторна рамка в областта на противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма – ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ, както и задължителните указания на ДФР на ДАНС и БНБ, Насоки на ЕБО и други;
- Познания и опит в управление на рисковете от ИП/ФТ и прилагане на политиките, механизмите за контрол и процедурите за ПИП/ПФТ;
- Аналитичност и внимание към детайла;
- Добро владеене на английски език – писмено и говоримо
- Компютърна грамотност – Microsoft Office;
- Способности за ръководене и организиране на ежедневната оперативна работа на екип;
- Адаптивност и инициативност.
